Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã nhập cuộc điều tra 300 vụ việc có liên quan đến 50 doanh nghiệp tiền mã hóa chỉ trong vòng 6 tháng qua (01/04/2021 – 30/09/2021).
Theo một thông báo trên trang web chính thức, FCA đang cùng lúc xử lý 300 cuộc điều tra, bao gồm cả “điều tra tội phạm”, liên quan đến các doanh nghiệp tiền mã hóa chưa được cấp phép. Trước đó, FCA đã nhận được hàng nghìn đơn khiếu nại về các vụ lừa đảo có thể xảy ra. Đây được họ đánh giá là một phi vụ lớn “một công đôi chuyện”, vừa giúp đưa các vụ gian lận ra ánh sáng vừa nhằm truy vết các doanh nghiệp tiền mã hóa đang hoạt động trái phép tại Anh.
Từ tháng 4 đến tháng 9 năm ngoái, FCA đã nhận được 16.400 câu hỏi, tăng gần một phần ba so với cùng kỳ năm 2020.
Tính đến ngày 02/03, chỉ có 22/33 nền tảng giao dịch và các công ty cung cấp dịch vụ tiền mã hóa đệ đơn xin phép được FCA chấp nhận hoạt động tạm thời tại Vương Quốc Anh. Dựa trên dữ liệu báo cáo, FCA nhấn mạnh thêm:
“Nhóm giám sát tiền mã hóa của chúng tôi đã mở điều tra hơn 300 trường hợp liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh tiền mã hóa chưa được cấp phép trong giai đoạn này, nhiều trường hợp trong số đó có khả năng cao là lừa đảo. Trong cùng thời gian, chúng tôi đã thêm 172 công ty vào danh sách doanh nghiệp kinh doanh tiền mã hóa chưa được cấp phép”.
FCA cũng quả quyết rằng họ sẽ có động thái cứng rắn hơn đối với các công ty tiền mã hóa với nỗ lực bảo vệ các nhà đầu tư.
We’re taking a more assertive approach to tackling harm in the consumer investments market, including stopping a quarter of new firms from entering the market https://t.co/luByUUCaYb
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) March 3, 2022
Vào tháng 01 vừa qua, FCA đã mở các cuộc tham vấn về các đề xuất cũng như quy tắc thúc đẩy tài chính cho các khoản đầu tư rủi ro cao, trong đó bao gồm cả tiền mã hóa. Hiện tại họ vẫn đang tiếp nhận phản hồi đến ngày 23/03/2022.
Coincuatui tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
- Giới lập pháp EU đang ra sức trừng phạt Nga, bao gồm cả mảng tiền mã hóa
- EU lược bỏ “lệnh cấm Bitcoin” khỏi dự thảo quy định về tiền mã hóa
Nguồn: Coin68
