Cựu CEO của Binance Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù

Một thẩm phán liên bang đã kết án cựu CEO của Binance Changpeng “CZ” Zhao 4 tháng tù vì vi phạm luật phòng chống rửa tiền của Mỹ.

Trong phiên ngày 30 tháng 4 tại Tòa án Quận phía Tây Washington, thẩm phán Richard Jones đã kết án Zhao 4 tháng tù. Các công tố viên đã đề xuất cựu CEO của Binance phải thụ án 3 năm vì vi phạm luật phòng chống rửa tiền (AML) khi tại sàn giao dịch tiền điện tử, mà ông đã thừa nhận tội vào tháng 11. Luật sư của CZ đã yêu cầu đề cử để ông được điều hành tập sự.

Theo báo cáo từ tòa án, thẩm phán Jones cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Zhao "đã được thông tin" về các hoạt động phi pháp cụ thể tại Binance, phản đối việc yêu cầu tăng án từ 18 tháng lên 3 năm của các công tố viên. Trong lời kết luận cuối cùng, luật sư của chính phủ đã đề xuất rằng cách tiếp cận của CZ tại Binance đã là hỏi xin sự tha thứ thay vì xin phép, và ông không nên được phép lợi nhuận từ những hành động của mình.

“Việc tù là cần thiết để phản ánh sự nghiêm trọng của tội phạm,” Kevin Mosley của công tố cho biết, sau đó thêm: “Một án tù giám thị ở đây sẽ tạo động lực cho người khác vi phạm pháp luật và thực hiện ở quy mô lớn nhất có thể.”

Luật sư của Zhao đã tham chiếu đến thông tin trong các tài liệu được trình bày trước tòa nhưng bị niêm phong khỏi công chúng là yếu tố "có sức hấp dẫn" mà thẩm phán cần xem xét khi xét xử. Đội ngũ luật sư của ông cho rằng thẩm phán Jones có thể quyết định án phạt thập mãn tùy thuộc vào nhóm tố tụng, đồng thời cho rằng sự giàu có của Zhao có thể khiến ông trở thành mục tiêu tại nhà tù.

Trước khi bị kết án, CZ đã xin lỗi với hành động của mình và nói rằng ông đã "có nhiều thời gian yên tĩnh một mình để suy nghĩ và suy tư." Ông thừa nhận trách nhiệm vì Binance không thực thi một chương trình AML hiệu quả. Sau quyết định của thẩm phán Jones, Zhao nói rằng ông sẽ tự đến vào một ngày được quyết định để báo cáo vào nhà tù.

Phiên tòa ban đầu đã bị hoãn từ tháng 2, theo sau sau quyết án cho cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried, bị tuyên phạm tội về bảy điều tội ác vào tháng 11. Một thẩm phán đã kết án Bankman-Fried 25 năm tù, nhưng luật sư của ông đã nộp đơn kháng cáo cho cả bản án và tội danh.

Nhiều người tham dự phiên tòa của CZ đã cho rằng sự kiện này không được chú ý như phiên xét xử hoặc kết án của Bankman-Fried, đã thu hút hàng loạt người xếp hàng dài ra ngoài tòa án ở Thành phố New York. Luật sư của Bộ Tư pháp cũng đã phản đối việc so sánh hai nhân vật tiền điện tử này, thêm rằng tội phạm không liên quan đến tính cách của họ.

Zhao từ chức làm CEO của Binance và thừa nhận tội danh phạm tội vào tháng 11 trong một thỏa thuận với các cơ quan Mỹ, trong đó sàn giao dịch tiền điện tử này đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD cho “Hành động thi hành pháp lý dân sự.” Thỏa thuận không ảnh hưởng đến vụ kiện dân sự đang diễn ra với Binance, Binance.US và CZ do Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ đệ trình vào tháng 6 năm 2023.

Liên quan: Binance muốn tòa biết về quan điểm của chính phủ Mỹ về USDC

Sau khi từ chức vào tháng 11, CZ nói rằng ông dự định “rời khỏi Twitter” và không công khai bình luận về vụ án hình sự. Vào tháng 3, ông đã khởi đầu Giggle Academy, một dự án giáo dục liên quan đến tiền điện tử và blockchain dành cho giới trẻ. Richard Teng, cựu trưởng thị trường khu vực của Binance, trở thành CEO sau khi Zhao ra đi.

Alex Mashinsky sẽ là một trong những nhân vật quan trọng tiếp theo trong không gian tiền điện tử phải đối diện với cáo buộc sau Bankman-Fried và Zhao. Phiên tòa hình sự của cựu CEO của Celsius tại Hoa Kỳ được lên lịch bắt đầu vào tháng 1 năm 2025.

Tạp chí: Mashinsky ít ầm ĩ hơn sẽ nhận án tù ít hơn so với SBF: Inner City Press, X Hall of Flame