Cơ quan công tố Đài Loan nhắm đến hình phạt 20 năm tù giam cho các nghi phạm liên quan đến sàn giao dịch Ace.

Cơ quan công tố Đài Loan đề xuất mức tối thiểu 20 năm tù cho bốn nghi can chính trong vụ lừa đảo và rửa tiền liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử ACE Exchange.

Theo một báo cáo của báo địa phương, Văn phòng Công tố Taipei đã truy tố 32 người về tội lừa đảo và rửa tiền, bao gồm người sáng lập ACE Exchange David Pan, đối tác kinh doanh của anh, Lin Keng-hong, và luật sư nổi tiếng Wang Chen-huan, người đã làm Chủ tịch của sàn giao dịch.

Các cơ quan công tố hiện nay tin rằng hơn 1.200 người đã bị lừa, dẫn đến tổng số tiền mất ước lượng là 800 triệu đô la Đài Loan mới (24,56 triệu đô la Mỹ). Đây là mức tăng so với tổn thất ước lượng trước đó là 340 triệu đô la Đài Loan mới (10,6 triệu đô la Mỹ).

Theo báo cáo, quy mô tăng lớn của các tổn thất là cơ sở để đề xuất hình phạt. Các cơ quan công tố cũng đề xuất ít nhất 12 năm đối với Wang, xem xét tới tư cách của anh là một giám đốc của một văn phòng luật nổi tiếng và vai trò quan trọng được gán cho việc hỗ trợ kế hoạch.

Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát Thành phố Đài Loan bắt giữ Pan và 14 người khác liên quan đến vụ việc, tiến hành đột kích tại các địa điểm khác nhau, bao gồm trụ sở của Ace. Các cuộc điều tra đã tiết lộ mối liên kết của Pan với dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo được biết đến với tên gọi "Alfred" hoặc "Afu wallet," cùng với một thẻ tiền điện tử liên quan.

Theo các cơ quan công tố, vào năm 2019, các nghi phạm đã quảng cáo đầu tư vào các mã thông báo NFTC, đồng tiền bitnature, mochange - một token từ ACE Exchange, và các token khác, sử dụng báo cáo mô tả và tài liệu quảng cáo để tăng cường uy tín của họ.

Liên quan: Đài Loan sẽ giới thiệu luật tiền điện tử mới vào tháng Chín: Báo cáo

Trong quá trình quảng cáo, Pan và Lin nhằm phát triển ACE Exchange thành hệ sinh thái chuỗi khối crypto phong phú nhất châu Á. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư gặp phải mức giảm giá mã thông báo đột ngột. Họ không thể chuyển đổi chúng trở lại đô la Đài Loan mới như đã cam kết, khiến họ phải nộp đơn khiếu nại để được điều tra pháp lý.

Một tòa án Đài Loan báo cáo rằng tài sản của các bị cáo phải bị tịch thu, với một số tài sản bị tịch thu ước lượng ít nhất là 3,5 triệu đô la Đài Loan mới hoặc 110.000 đô la Mỹ.

Đáp lại cáo buộc, Ace Exchange đăng một tuyên bố vào ngày 8 tháng 4, khẳng định rằng Pan và hoạt động lừa đảo của anh không liên quan đến nền tảng, vì anh được cho là ngừng tham gia vào hoạt động hàng ngày từ năm 2022.

Ace Exchange là một sàn giao dịch tiền điện tử trung ương ít người biết tới có trụ sở tại Đài Loan. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, nền tảng này đã ra mắt vào cuối năm 2018 và giao dịch khoảng 14 triệu đô la mỗi ngày. Theo dữ liệu từ Traders Union, Ace Exchange nên được xem xét là một "sàn giao dịch tiền điện tử rủi ro cao" với điểm đánh giá tin cậy là 2,78 trên 10.

Tạp chí: Đài Loan sẽ xem xét các xu hướng toàn cầu trước khi quyết định về ETF tiền điện tử