Binance sẽ loại bỏ lỗ hổng trong hệ thống Prime Brokerage.

Theo một báo cáo từ Bloomberg, các đối tác môi giới hàng đầu của hệ thống, với tổng cộng chín cấp độ, đã tận hưởng được giảm giá cho phí giao dịch có thể được thao túng hoặc truyền ra cho các khách hàng của các nền tảng đó bằng cách kết hợp nhiều tài khoản cùng nhau và đôi khi thậm chí giao dịch thay mặt cho họ.

Điều này đã cho phép một số nền tảng kiếm thêm doanh thu bằng cách giữ phần chênh lệch giữa lợi ích giá hàng đầu độc quyền của họ và bất kỳ giá họ sẽ tính cho khách hàng của họ.

Sự trừng phạt rộng lớn tại Binance

Liên quan: Binance đề nghị kháng cáo phạt 4.4 triệu USD từ cơ quan quản lý Canada

Vào ngày 26 tháng 6, Binance đăng một cập nhật cho người dùng của nền tảng, khuyến khích họ báo cáo bất kỳ trường hợp hoạt động đáng ngờ nào, chẳng hạn như việc thao túng phí hoặc vi phạm Quy tắc Quảng cáo Khách hàng của hầu hết tài khoản cơ sở. Như một kích thích, người dùng sẽ được thưởng cho việc báo cáo các trường hợp vi phạm chính sách đã được xác minh và những người cầm đầu xấu.

Nỗi lo ngại của cơ quan quản lý

Binance tiếp tục nhấn mạnh cam kết của mình đối với tuân thủ pháp luật trước nỗi lo ngại của các cơ quan quản lý ở nhiều khu vực.

Giám đốc điều hành trước đây Changpeng Zhao đã ký vào một thỏa thuận trị giá 4.3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2023 vì cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các quy định liên quan đến Quy tắc chống rửa tiền trong nước.

Mặc dù Binance.US là một công ty riêng biệt khác với Binance, nó cũng đối mặt với cú ngã của cơ quan quản lý từ các nhà lập pháp Mỹ. Vào tháng 6, các quan chức từ Bắc Dakota đã gỡ đi giấy phép chuyển tiền của Binance.US, hiệu quả cấm đoán trao đổi hoạt động ở bang đó.

Binance cũng đã đồng ý rời khỏi Nigeria vào đầu năm nay sau khi bị cáo buộc trốn thuế và rửa tiền từ chính phủ Nigeria, cũng cáo buộc Binance gây ra thiếu hụt về đồng tiền Nigeria trong nước.

Gần đây hơn, nền tảng trao đổi đã bị được phạt 2.25 triệu USD bởi Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ vì cáo buộc vi phạm các Quy định Chống rửa tiền trong nước.

Tạp chí: Unstablecoins: Depegging, bank runs và những rủi ro khác đang lập tục.