Nhà giao dịch tuyên bố mất 310k đô la trên sàn giao dịch đáng ngờ được quảng cáo trong yêu cầu trên Linkedin

Một nhà đầu tư cho biết họ đã mất 310.000 đô la cho một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo sau khi biết về điều đó từ một yêu cầu kết nối không mời trên LinkedIn.

Một bản cảnh báo từ Bộ Phận Chứng khoán của Sở Giao dịch Tài chính Bang Washington (DFI) vào ngày 13 tháng 6 cho biết nhà đầu tư đã sử dụng một nền tảng giao dịch tiền điện tử được gọi là "Ethfinance."

"Nhà đầu tư biết đến Ethfinance thông qua một yêu cầu kết bạn ngẫu nhiên trên LinkedIn," DFI cho biết. DFI thêm rằng nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng 310.000 đô la từ "ví DeFi" của mình vào nền tảng với hy vọng kiếm lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử.

Khi anh ta cố gắng rút một số vốn gốc ban đầu và lợi nhuận báo cáo, nhà đầu tư được yêu cầu thêm vốn để hoàn thành "hợp đồng thông minh" và sau đó rút vốn.

"Nhà đầu tư không gửi thêm vốn. Nhà đầu tư không thể rút bất kỳ khoản vốn nào từ tài khoản của mình, và tài khoản của anh ấy bị khóa," DFI nói.

Cơ quan quản lý cho biết trường hợp này dường như là một "Lừa Đảo Phí Tiền Trước," tuy nó nói rằng chưa xác minh những cáo buộc.

Lừa đảo phí trước là một loại lừa đảo hứa hẹn cho nạn nhân các khoản tiền lớn, sản phẩm hoặc dịch vụ trong trao đổi cho một khoản thanh toán nhỏ ban đầu.

Sau khi được thanh toán, kẻ lừa đảo kích thích nạn nhân gửi thêm phí cho những thứ khác, hoặc chỉ đơn giản là biến mất.

Liên quan: FTC cảnh báo khẩn cấp về thị trường lừa đảo tình cảm tiền điện tử đang tăng

Bộ theo dõi lừa đảo tiền điện tử của Washington DFI cho thấy nền tảng cũng đã được đề cập trong một khiếu nại trước đó, với một cư dân California báo cáo họ mất hơn 165.000 đô la sau khi gặp một người lạ trực tuyến đã đề xuất sẽ dạy họ cách kiếm tiền giao dịch tùy chọn tiền điện tử.

Nhà đầu tư nhận ra đó là một lừa đảo khi được "CEO của Dịch Vụ Khách hàng Tiền điện tử" trên Telegram yêu cầu gửi 25% lợi nhuận dưới dạng "thuế" để hoàn tất việc rút.

Washington DFI cũng đã đăng ba cảnh báo khác vào ngày 13 tháng 6. Hai trong số đó là về những sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo, và cái còn lại liên quan đến một nền tảng quản lý đầu tư giả mạo.

Tạp chí: Deepfake AI ‘băng đảng’ tiêu mất $11M từ tài khoản OKX, Zipmex bị rào cản bởi SEC: Asia Express