Luật sư tỉnh New York khởi kiện nhà giao dịch tiền mã hóa Novatech với cáo buộc lừa đảo 1 tỷ đô la

Luật sư tỉnh New York Letitia James đã khởi kiện cáo buộc rằng hàng trăm ngàn người đã mất hơn $1 tỷ cho hai công ty tiền mã hóa cùng người sáng lập chồng chéo. Cáo buộc tên công ty giao dịch tiền mã hóa NovaTech, các người sáng lập Cynthia và Eddy Petion, công ty khai thác tiền mã hóa AWS Mining đã phải đóng cửa và cá nhân và công ty liên quan là các bị cáo.

Theo cáo buộc, hơn 11.000 cư dân tiểu bang New York, đặc biệt là các thành viên trong cộng đồng người Haiti ở New York, đã mất hàng chục triệu đô la khi đầu tư vào NovaTech. Cáo buộc NovaTech là một hệ thống Ponzi đã sử dụng các lời kêu gọi tôn giáo để thu hút khách hàng.

NovaTech cũng đã thông báo sai về tình trạng giấy phép và đăng ký của mình, theo cáo buộc. Công ty đã đăng ký tại St. Vincent và Grenadines cho đến khi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của quốc gia này hủy bỏ vào tháng 1 năm 2023. Công ty đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2023.

Các hoạt động gian lận trước đó

Trước khi thành lập NovaTech, các Petions là nhà sáng lập của AWS Mining, một công ty khai thác tiền mã hóa đã đóng cửa vào năm 2019. Một cách cáo buộc, công ty đó cũng là một hệ thống Ponzi nhưng không thể sinh lợi nhuận đủ để cung cấp lợi nhuận mà nó đã hứa.

Liên quan: Luật sư tỉnh New York đạt thỏa thuận $2 tỷ với Genesis 'dành cho nạn nhân bị lừa dối'

Hơn $1 tỷ tiền mã hóa đã được gửi vào công ty từ khi thành lập vào năm 2019 và 2023, nhưng chỉ có $26 triệu đã được giao dịch, theo cáo buộc. James đang tìm cách truy thu và bồi thường và cấm AWS Mining, NovaTech và Petions khỏi kinh doanh ở New York. James đã nói trong một tuyên bố:

“Chúng tôi đang thấy những nguy hiểm thự sự của những nền tảng tiền mã hóa không được quy định với những hệ thống như vậy, nhưng người New York có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ có sẵn để trấn áp những kẻ lừa dối tiền mã hóa."

Các liên kết gian lận khác

Trang web của NovaTech vẫn hoạt động vào thời điểm viết bài. Trên đó, Cynthia Petion tuyên bố rằng quỹ của công ty đã mất trong một vụ vi phạm dữ liệu và công ty đang trong quá trình khôi phục chúng. Dựa vào tài liệu có sẵn trên X, công ty đã bắt đầu tuyên bố bị hack vào tháng 5 năm 2023.

Một công ty tại Nam Phi có tên NovaTech, sử dụng cùng biểu tượng với công ty của Petions và hiển thị ảnh Cynthia Petion trên trang Facebook của mình, đã hoạt động vào năm 2022 và 2023.

Cơ quan Chứng khoán Tiểu bang Texas đã phát sinh một ngày chấn chỉnh vào năm 2018 đối với một công ty tiền mã hóa có tên AWS Mining bị cáo buộc hoạt động theo các chiến thuật tương tự với công ty mà các Petions tham gia, nhưng Petions không được đề cập trong hành động đó.

Tạp chí: New York kiện các công ty tiền mã hóa, FTX’s Nishad đối mặt 75 năm tù, và yêu cầu BTC mới của Grayscale: Hodler’s Digest, 15-21 tháng 10