Kucoin tuyên bố tài sản của người dùng không bị ảnh hưởng bởi cáo buộc của Tòa án SDNY Hoa Kỳ.

"KuCoin đang hoạt động tốt và tài sản của người dùng của chúng tôi hoàn toàn an toàn", sàn giao dịch viết. "Chúng tôi nhận thức thông tin liên quan và hiện đang điều tra chi tiết thông qua luật sư của chúng tôi. KuCoin tôn trọng luật pháp và quy định của các nước khác nhau và nghiêm chỉnh tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ." Chỉ vài giờ sau đó, sàn giao dịch đăng một tweet khác, dường như không bị ảnh hưởng bởi những cáo buộc mới lạ ngày 26 tháng 3: 

"Bạn nghĩ về KuCoin chứ? Đó là nơi tôi tìm thấy 100x CryptoGems của tôi."

Cùng lúc, token native của KuCoin, KuCoin Token (KCS), đã mất 12% giá trị của mình trong vòng 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức $12.64 vào thời điểm xuất bản. Trước đó trong ngày, Tòa án SDNY Hoa Kỳ thông báo các cáo buộc hình sự đối với các cộng sáng lập KuCoin, Chun Gan và Ke Tang, cả hai là công dân Trung Quốc. Cả hai đều bị cáo buộc âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và "âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cố tình không duy trì chương trình chống rửa tiền phù hợp."

Như báo cáo của các công tố viên, mặc dù có hoạt động đáng kể tại Mỹ, KuCoin không đăng ký với CFTC hoặc Financial Crimes Enforcement Network như một công ty chuyển tiền hợp lý. Ngoài ra, mặc dù đã giả vờ tuân thủ với các quy định của Mỹ, sàn giao dịch đã cho phép người dùng Mỹ tham gia mà không cần giấy phép trước, và họ chiếm hơn 18% lượng người dùng của sàn giao dịch vào năm 2018.

"Kể từ khi thành lập vào năm 2017, KuCoin đã nhận hơn 5 tỷ đô la và gửi đi hơn 4 tỷ đô la, từ các giao dịch đáng ngờ và tội phạm", các công tố viên viết. "Nói cách khác, chính sách không KYC của KuCoin đã là yếu tố quan trọng cho sự phát triển và thành công của họ."

Theo đơn khiếu nại song song của CFTC, KuCoin "cung cấp và thực hiện các giao dịch tương lai hàng hóa và Margin, đòn bẩy hoặc tài chính giao dịch hàng hóa cho người ở Mỹ từ khoảng tháng 7 năm 2019 đến khoảng tháng 6 năm 2023, và không thực hiện các quy trình tuân thủ Know-Your-Customer (KYC) bắt buộc." CFTC cáo buộc rằng KuCoin không áp dụng quy trình xác minh IP để chặn truy cập của người dùng Mỹ trong thời gian này.

Cả hai vụ kiện hình sự và dân sự đều đang diễn ra, và các cộng sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang, vẫn đang lẩn trốn. Mặc dù có những khiếu nại, các công tố viên cũng như cơ quan quản lý không cáo buộc rằng KuCoin đã quản lý tài sản của người dùng không hiệu quả.