Hai công ty KPMG và Chainalysis sẽ giúp thúc đẩy các chương trình tuân thủ chống rửa tiền trong ngành tiền mã hóa.
KPMG hợp tác với Chainalysis chống gian lận và tấn công crypto. Ảnh: KPMG
Chi nhánh Canada của “Big4 kiểm toán” KPMG sẽ bắt tay với đơn vị phân tích blockchain Chainalysis, giúp các công ty chống lại nguy cơ gian lận và hoạt động tội phạm ngày càng dâng cao trong lĩnh vực tài sản số.
We’re teaming up with @KPMG_Canada to provide organizations with a more comprehensive approach to mitigating fraud risks in crypto transactions. Read more:https://t.co/c9Odtt0cXl
— Chainalysis (@chainalysis) November 22, 2023
Thông qua hợp tác mới, KPMG sẽ giám sát, hỗ trợ, quản trị rủi ro cho khách hàng của mình, từ đó giúp họ tuân thủ các quy định crypto và chương trình chống rửa tiền.
Kunal Bhasin, đồng lãnh đạo bộ phận crypto và blockchain của KPMG Canada, cho biết:
"Sự hợp tác này sẽ củng cố chuyên môn của KPMG trong điều tra pháp lý, công nghệ blockchain và crypto."
Tại Canada, Ủy ban Chứng khoán Ontario cũng báo cáo rằng số khiếu nại liên quan đến crypto cũng đã ghi nhận mức tăng 200% kể từ năm 2020.
“Kết hợp chuyên môn và kinh nghiệm của KPMG về tội phạm tài chính với khả năng đánh giá rủi ro hàng đầu trong ngành của chúng tôi sẽ mang lại một phương pháp toàn diện hơn trong giảm thiểu rủi ro gian lận crypto.” - Jonathan Levin, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc chiến lược của Chainalysis, chia sẻ.
Thời gian qua, gian lận và tấn công luôn là chủ đề gây sốt trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, với thủ đoạn và chiêu trò ngày càng tinh vi và phức tạp. Dựa trên một báo cáo của Chainalysis, khối lượng giao dịch crypto bất hợp pháp trên toàn cầu đã đạt mức đỉnh 20,6 tỷ USD vào năm ngoái.
Gần đây thị trường tiếp tục chứng kiến hàng loạt vụ tấn công lớn, có thể kể đến thiệt hại 114 triệu USD mà tin tặc đã cuỗm đi của sàn Poloniex tối ngày 10/11, HECO Chain của HTX (Huobi) bị rút đi hơn 86 triệu USD vào chiều qua, hay vụ hack KyberSwap làm thất thoát 47 triệu USD mới sáng nay...
KPMG Canada đã hoạt động tích cực trong lĩnh vực crypto được một thời gian. Năm ngoái, họ còn mở trung tâm hợp tác đầu tiên giữa các đơn vị Mỹ và Canada trên không gian metaverse. Công ty cũng đã thêm Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) vào bảng cân đối kế toán, bỏ tiền mua NFT World of Women (WoW) và tên miền ENS.
Coincuatui tổng hợp
Nguồn: Coin68
