Ngoại trừ các tổ chức thuộc sở hữu của FTX hoặc Alameda, cái tên chịu nhiều thiệt hại tiếp theo vì sự sụp đổ của sàn FTX được cho là quỹ đầu tư Jump Trading.
Jump Trading thiệt hại hơn 200 triệu USD vì sự sụp đổ của FTX
Theo tiết lộ có trong cuốn sách "Going Infinite" kể về sự sụp đổ sàn FTX của tác giả "The Big Short" Michael Lewis mới được xuất bản ngày hôm nay (03/10), quỹ đầu tư Jump Trading được cho là một trong những tổ chức không thuộc sở hữu của FTX hoặc Alameda bị tổn thất nhiều nhất với thiệt hại là 206 triệu USD. Những thông tin này được tác giả tham khảo từ các tài liệu mật đã chia sẻ bởi cựu COO FTX Constance Wang.
Tài liệu còn tiết lộ gần một nửa trong số 8,7 tỷ USD tiền nợ người dùng của FTX chủ yếu tập trung ở 50 tài khoản có giá trị lớn nhất, trong đó có sự góp mặt của Jump Trading. Có thể thấy, nhà tạo lập thị trường này không chỉ được "gọi tên" trong vụ FTX, mà còn "góp mặt" liên quan tới sự sụp đổ của đồng stablecoin LUNA-UST vào tháng 05/2022.
Cuốn sách "Going Infinite" của tác giả Michael Lewis với nội dung xoay quanh sự sụp đổ của Sam Bankman-Fried cùng đế chế FTX/Alameda Research
Cuốn sách còn liệt kê thêm hàng loạt cái tên nằm trong danh sách thua lỗ, bao gồm:
"Going Infinite" còn tiết lộ FTX đã cho Alameda Research vay khoản tiền không lãi suất, được lấy từ tiền gửi của các nhà giao dịch có khối lượng cao. Điều mà báo Reuters đã từng cho biết sàn có một cơ chế “cửa hậu”, cho phép ông Sam Bankman-Fried chuyển tiền người dùng ra ngoài tùy ý.
Theo cuốn sách, cựu COO của sàn giao dịch đã sụp đổ cũng nắm giữ một bản báo cáo tài chính được lưu hành nội bộ, trong đó thể hiện chi tiết các khoản chi tiêu tài trợ của FTX, bao gồm:
Cựu COO của FTX còn chia sẻ với tác giả "Going Infinite" trong cuốn sách rằng, cô còn thấy một bản báo cáo tài chính sơ bộ của Alameda Research trái ngược hoàn toàn với những gì được cung cấp trước đó.
“Tôi đã cố gắng đặt câu hỏi. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đang sử dụng lợi nhuận từ Alameda. Hoặc các khoản đầu tư của Sam đang kiếm được rất nhiều tiền.
Khi nhìn thấy nó, tôi đã bảo đội ngũ của mình không được công bố ra ngoài vì tôi không muốn họ mất đi danh tiếng và uy tín tốt đẹp của mình".
Cô Wang khẳng định, bản báo cáo tài chính được chuẩn bị vội vàng công bố cho công chúng vào thời điểm FTX sụp đổ, cho thấy tài sản từ các khoản đầu tư cá nhân của Sam Bankman-Fried có tổng trị giá hơn 4,7 tỷ USD.
Tổng số tiền nợ phải trả cho khách hàng là hơn 10 tỷ USD được lưu ký bởi FTX, nhưng sau cùng lại được chuyển vào quỹ giao dịch cá nhân của Sam, tuy nhiên quỹ này chỉ có 3 tỷ USD tài sản thanh khoản, số tiền còn lại thì biến mất "không rõ tăm hơi"!
Như Coincuatui đã đưa tin, cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried đang trong phiên toà xét xử ở Hoa Kỳ, nơi ông phải đối mặt với ít nhất 21 ngày tại phiên tòa hình sự đã được lên lịch diễn ra từ ngày 03/10 - 09/11/2023, cùng 7 tội danh lừa đảo và rửa tiền liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Nếu bị kết tội tất cả các tội danh mà chính phủ Hoa Kỳ buộc tội, SBF có thể phải đối mặt với hơn 100 năm tù.
Coincuatui tổng hợp
Nguồn: Coin68