Gia đình SBF liên quan đến vụ scandal FTX 100 triệu đô la, rắc rối pháp lý đang đe dọa
Theo những email được WSJ xem, gia đình của Sam Bankman-Fried đã chuyển hàng triệu đô la từ FTX đến các mục tiêu chính trị, đặt ra những câu hỏi pháp lý đáng kể.
Emails gần đây được The Wall Street Journal (WSJ) tiết lộ rằng gia đình SBF đã quản lý một số tiền lớn hơn 100 triệu đô la trong các đóng góp chính trị.
Số tiền này, được cho là đến từ các quỹ của khách hàng FTX một cách bất hợp pháp và nhằm mục đích ảnh hưởng đến bầu cử năm 2022, đã dẫn đến một số vụ kiện pháp lý.
Liên quan: Bitcoin hoặc phá sản: Các công ty thêm BTC vào quỹ dự trữ cho tiềm năng dài hạn
Sự tham gia của gia đình
Sự tham gia của gia đình SBF đã được ghi chú một cách chi tiết thông qua các email mô tả việc bố của SBF, Joe Bankman, tham gia tư vấn về chiến lược tài chính liên quan đến các khoản quyên góp chính trị.
Theo WSJ, các email cho thấy rằng Joe Bankman đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động tài trợ bất hợp pháp.
Mẹ của SBF, Barbara Fried, và em trai của anh, Gabriel Bankman-Fried, được cho là đã điều hướng luồng quỹ đến các tổ chức chính trị và các mục đích.
Barbara, một trong những người sáng lập của super PAC Mind the Gap, đã được cho là đã điều hướng quỹ đến các nhóm và sáng kiến tiến bộ, trong khi Gabriel đưa quyên góp đến các nỗ lực phòng chống đại dịch.
Liên quan: SEC khởi kiện ngân hàng liên kết với FTX, cáo buộc gian lận chứng khoán
Hậu quả pháp lý
David Mason, người từng là chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang, lưu ý rằng sự tham gia của Joe Bankman có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý trực tiếp theo luật tài trợ bầu cử.
Mason nhận xét rằng trong nội dung của các email, có "bằng chứng mạnh" cho thấy Joe Bankman biết về "kế hoạch tài trợ quỹ giả mạo."
Mặc dù có bằng chứng, một người phát ngôn cho Joe Bankman giải thích rằng ông "không biết về bất kỳ vi phạm tài chính chiến dịch nào."
Liên quan: Nền tảng Crypto Yield App đóng cửa trích lời lỗ FTX
Cựu lãnh đạo FTX bị giam giữ
Vào ngày 28 tháng 5, cựu giám đốc điều hành FTX Digital Markets Ryan Salame được kết án 7,5 năm tù sau khi thú nhận tội.
Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ (Mỹ) Lewis Kaplan ra phán quyết sau khi Salame thừa nhận tội vụ tiến hành một doanh nghiệp truyền tiền không có bằng pháp lý và tham gia vào gian lận tài trợ bầu cử.
Phán quyết của Salame đánh dấu một chương mới trong câu chuyện FTX, sau các cựu lãnh đạo trước đó Caroline Ellison và Nishad Singh, đã thừa nhận tội và đang chờ phán quyết.
Tạp chí: Các nhà đầu tư "tấn công" đang cướp đoạt DAOs - Nouns và Aragon chia sẻ bài học học được
Nguồn: Cointelegraph
