Công an Nigeria bắt giữ ngôi sao Crypto trong chiến dịch chống gian lận

Trong thông báo được đăng tải trên X, Lực lượng Cảnh sát Nigeria cho biết việc bắt giữ của BLord bắt nguồn từ các cáo buộc về gian lận trên internet, gian lận tiền điện tử, tài trợ khủng bố, và vi phạm Luật Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).

Chiến dịch chống tội phạm crypto

Các khiếu nại được đệ trình đối với Williams và các công ty liên quan của ông: Blord Group, Blord Real Estate Ltd, Blord Jetpaye Limited, và Billpoint Technology.

Adejobi nhấn mạnh cam kết của cảnh sát trong việc điều tra kỹ lưỡng, đảm bảo không gian mạng của Nigeria luôn an toàn. Việc bắt giữ này là một sự kiện khác trong các nỗ lực liên tục của các cơ quan chức năng Nigeria để đối phó với việc sử dụng tiền điện tử vào các hoạt động bất hợp pháp.

BLord, nổi tiếng với lối sống xa hoa và vai trò nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử, đã gây ra tranh cãi. Các công ty của ông đã phải đối diện với sự kiểm tra nghiêm ngặt vì sự phát triển nhanh chóng và tính hợp pháp của hoạt động của họ trong khuôn khổ quy định của Nigeria.

Nhu cầu về khung pháp lý

Sự gia tăng của các loại tiền điện tử đã đặt ra những thách thức đáng kể đối với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Vấn đề này trở nên đặc biệt cấp thiết ở Nigeria do sự tăng cường trong việc sử dụng tiền điện tử của dân chúng và thiếu rõ ràng trong việc quy định.

Liên quan: SEC Nigeria khuyến nghị quy định Bitcoin, Ether như hàng hoá

Chính phủ Nigeria đã tích cực làm việc để quy định ngành công nghiệp tiền điện tử, với CBN trước đó đã ban hành các chỉ thị đến các tổ chức tài chính để ngừng giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Mặc dù có những biện pháp này, các loại tiền điện tử vẫn tiếp tục lan rộng, do hấp dẫn của tính vô danh và khả năng thu về lợi nhuận cao.

Bắt giữ này là một trong nhiều ví dụ của các vụ truy bắt gần đây liên quan đến tiền điện tử ở Nigeria. Vào tháng 2, cơ quan chức năng Nigeria đã bắt giữ hai cá nhân, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, do nghi vấn rửa tiền và trốn thuế. Điều này xảy ra sau khi chính phủ cấm các kênh tiền điện tử để ngăn chặn thị trường tiền tệ.

Có sự nhấn mạnh về nhu cầu thiết lập một khung pháp lý để thúc đẩy sự áp dụng của công nghệ blockchain vào các lĩnh vực đa dạng của nền kinh tế.

Cơ quan Chứng khoán và Giao dịch Nigeria đã thực thi một quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo để thành lập mặt bằng vật lý tại Nigeria như là một điều kiện để tham gia vào khung pháp lý của họ.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang tăng cường việc đấu tranh với tội phạm liên quan đến tiền điện tử