Binance Tiến Hành Rà Soát Khách Hàng Mỹ Sau Thoả Thuận Nhận Tội Với Bộ Tư Pháp

Diệu Hiền

Binance đã yêu cầu các nhà môi giới tiến hành kiểm tra chặt chẽ khách hàng tổ chức, trong đó yêu cầu họ cung cấp thêm thông tin về địa chỉ văn phòng, nhân viên và nhà sáng lập.

Binance tiến hành rà soát khách hàng Mỹ sau thoả thuận nhận tội với Bộ Tư Pháp

Theo nguồn tin từ Bloomberg, sau thoả thuận nhận tội với Bộ Tư Pháp tháng 11/2023, Binance đã bắt đầu rà soát xác định nhà đầu tư Mỹ. Sàn đã yêu cầu các nhà môi giới của mình là FalconX và Hidden Road cùng một số bên khác bổ sung thông tin về khách hàng, với chủ yếu là các khách hàng tổ chức.

Binance has asked prime brokers to run more stringent checks to keep US investors off its crypto exchange, sources say https://t.co/iKLgcVF7EO
— Bloomberg Crypto (@crypto) March 19, 2024

Cụ thể, sàn yêu cầu cung cấp thêm thông tin như địa chỉ văn phòng, địa chỉ nhân viên và nhà sáng lập của tổ chức đó. Ngoài ra, sàn cũng yêu cầu có chữ ký chứng thực từ người trả lời để xác nhận tính chính xác của thông tin.

Theo một tuyên bố từ DOJ hồi tháng 11, trong nỗ lực tách bạch các thành phần liên quan, nhân viên của Binance đã gọi điện cho các VIP tại Mỹ để nhờ họ cung cấp thông tin chứng minh họ không sống ở Mỹ.

Mới đây, sàn tiếp tục thắt chặt hoạt động khi nâng cao tiêu chuẩn niêm yết token mới, trong đó yêu cầu các dự án khóa token ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm; phân bổ nhiều hơn cho các đơn vị tạo lập thanh khoản; hay ký gửi một khoản tiền đảm bảo.

Trả lời về việc yêu cầu các nhà môi giới rà soát bộ tệp khách hàng, sàn giao dịch khẳng định:

“Binance hoàn toàn cam kết tuân thủ và đã công khai cách các nhà môi giới kiểm tra người dùng được phép truy cập vào nền tảng Binance. Bằng cách làm cho tiêu chuẩn của mình trở nên minh bạch, Binance mang lại sự rõ ràng cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận thanh khoản hàng đầu của Binance.”

Như Coincuatui đưa tin tháng 11/2023, Binance đã nhận tội vi phạm luật rửa tiền và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Vào thời điểm đó, Binance bị DOJ cáo buộc nhắm mục tiêu đến khách hàng tổ chức tại Mỹ trong khi từ chối tuân thủ luật pháp liên quan.

Kể từ khi đó, hoạt động trên sàn giao dịch đã bị ảnh hưởng khiến thị phần volume spot của Binance giảm về còn khoảng 30%, song nhanh chóng phục hồi lên 40% khi thị trường bước vào giai đoạn uptrend, theo CCData.

Binance Tiến Hành Rà Soát Khách Hàng Mỹ Sau Thoả Thuận Nhận Tội Với Bộ Tư Pháp