Người luật sư New York truy tố 3 người liên quan đến vụ lừa đảo NFT về tạo hóa điều hòa

Ba công dân Anh liên quan đến vụ lừa đảo "Evolved Apes" về token không thể thay đổi "rug pull" đã bị truy tố tại Hoa Kỳ vì âm mưu phạm tội dây lừa đảo và rửa tiền.

Các bị cáo cáo, Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh và Daood Hassan, đã thổi giá của 10.000 NFT lên trên những lời hứa giả mạo rằng họ sẽ phát triển một trò chơi video trước khi chuyển khoản tiền và bỏ dự án, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York cho biết trong bản tuyên bố ngày 6 tháng 6.

"Nghệ thuật kỹ thuật số có thể mới, nhưng các quy tắc cũ vẫn áp dụng: đưa ra những lời hứa giả mạo để kiếm tiền là bất hợp pháp [...] Lừa đảo NFT không phải là trò chơi, và những người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm," U.S. Luật sư Damian Williams nhấn mạnh.

Giám đốc Phụ tá FBI James Smith thêm: "Bỏ mặt hàng mà không thực hiện một lời hứa không chỉ phản ánh tính chất chân thành trong kinh doanh, mà còn vi phạm niềm tin ngầm mà người mua đặt vào người bán khi mua sản phẩm."

Tổng cộng, gần 800 Ether (ETH) - trị giá 2,7 triệu USD vào thời điểm đó - được được cho là bị đánh cắp từ vụ lừa đảo "rug pull."

"Họ đã cho là đã lấy tiền của nhà đầu tư, không bao giờ phát triển trò chơi và giữ tiền đi," Williams nói.

Liên quan: Coffeezilla chỉ trích công ty trí tuệ nhân tạo Rabbit về cáo buộc lừa đảo NFT.

Atcha, Waleedh và Hassan đã thu về hơn 2 triệu USD từ việc bán NFT Evolved Ape vào ngày đầu tiên, mà Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tin rằng đã diễn ra vào ngày 24 tháng 9 năm 2021 - vào giữa "mùa hè NFT."

Trang web của họ liệt kê các phần "lộ trình" và "giai đoạn" để làm cho dự án NFT trở nên hợp pháp, Luật sư Hoa Kỳ khẳng định. "Giai đoạn 5" tuyên bố rằng Evolved Apes sẽ đưa ra một trò chơi đánh nhau mà chỉ có thể được truy cập bởi những người giữ NFT Evolved Ape.

Nhưng trang web Evolved Apes đã bị gỡ bỏ ít hơn hai tuần sau, vào ngày 5 tháng 10 năm 2021, khiến nhà đầu tư bị bỏ rơi.

Thú vị, Waleedh đã chuyển khoản số tiền bị đánh cắp đến một địa chỉ ví cá nhân, nhưng hãng sàn giao dịch tiền điện tử đã chặn anh ta không được rút tiền.

Họ đã lên kế hoạch điều tra "nguồn gốc" của số tiền, nhưng đội ngũ dịch vụ khách hàng đã bật lại chức năng rút tiền sau khi Waleedh nói dối rằng anh ta cần số tiền đó để trả tiền điều trị ung thư cho bà nội, theo Văn phòng luật sư Hoa Kỳ.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ muốn ba bị cáo cáo phải tịch thu 875.850 USD trong Tether (USDT) giữ trong ví địa chỉ "0x519…6ed70."

Các cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo dây và rửa tiền mỗi cáo buộc mang theo mức án tù tối đa 20 năm tại New York.

Tạp chí: Công cụ khai thác ưa thích của nhóm Lazarus tiết lộ — Phân tích về các cuộc tấn công hack tiền điện tử